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证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2022-110债券代码:111007 债券简称:永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于 2022 年 12 月 6 日(周二)以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 2日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄国栋先生主持,本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易的议案》 监事会认为:公司本次收购股权,有利于降低公司原料采购风险,增强成本优势,符合公司氟化工产业链一体化发展战略,符合公司和全体股东的利益。本次交易的定价参考收益法评估结果并经交易各方协商确定,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次交易事项。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易的公告》(公告编号: (二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容,结合公司实际情况,对《监事会议事规则》的相关内容予以修订。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江永和制冷股份有限公司监事会议事规则》。 特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司监事会Copyright © 2015-2022 起点消费网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com