证券代码：605028    证券简称：世茂能源         公告编号：临 2023-005

           宁波世茂能源股份有限公司

(相关资料图)

       关于 2022 年年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     A 股每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）

     本次利润分配拟 160,000,000 股普通股为基数向普通股股东分配 2022

年年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比

例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   经天健会计师事务所审计确认，2022 年度宁波世茂能源股份有

限 公 司 （以 下简称 “ 公 司” 或“本 公 司 ”） 母公司 实 现 净利 润

盈余公积金 20,609,369.44 元，上述公积金提取后，本年度新增可供

股 东 分 配 利 润 为 185,484,324.95 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 余 额

度现金红利合计 80,000,000.00 元后，期末合计可供股东分配的利润

合计为 395,997,065.40 元。本次利润分配方案如下：

派发现金红利 48,000,000 元（含税）。

司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配

总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议和第二

届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配

预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配方案与公司实际经营情况相匹配，结合

公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，充分考虑了公司 2022 年年

度经营状况以及未来发展资金需求等综合因素，充分体现了对投资者

的合理回报，与公司发展规划相符，兼顾了公司发展和股东利益，有

利于公司经营发展需要和持续稳定发展，符合《公司法》及其他法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利

益、特别是中小投资者利益的情形，公司独立董事一致同意《关于公

司 2022 年年度利润分配预案的议案》，并提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所

以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方

案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公

司重视对投资者的合理回报。公司 2022 年度利润分配方案的决策程

序规范、有效。监事会同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求

等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经

营和长期发展。

 （二）公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股

东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

                宁波世茂能源股份有限公司

                     董 事 会

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