湖北日报讯（记者刘畅、通讯员李雪、王辉璇）近日，由武汉市东西湖区检察院提起公诉的特大团伙非法经营假私卷烟案宣判，6名被告人以非法经营罪被判处有期徒刑七年六个月至八个月不等，并处罚金人民币八万元至一万元不等。

(资料图片仅供参考)

六人各自寻找上家进购卷烟，存于合租仓库内自行销售。案发后，卷烟权属不清，被告人相互推诿、拒不认罪，犯罪金额认定成难题。争议的卷烟权属到底归谁所有？检察官如何找寻真相，锁定罪证？

2021年11月，武汉市武昌区公安分局、烟草专卖局接到“市场上有人卖假烟”的举报，跟随线索一路追查至东西湖辖区一栋别墅车库，查获卷烟4700余条，价值共计261万余元。经调查，6名被告人两两一个小团体，各自寻找上家进购卷烟，再各自联系买家进行销售，他们共同出资租赁此处，存放待销售的卷烟。

2022年3月，该案经武昌区公安分局侦结后，根据管辖规定移交该市东西湖区检察院审查起诉。

“银行流水账目显示，被告人与国内不同省份账户的交易金额超过4000万元，与境外账户的交易金额甚至高达4.8亿元。”东西湖区检察院承办检察官廖咏介绍，受案后，她所在的办案组详细梳理证据材料，发现这6名被告人之中有两对系夫妻，关系紧密，心理防线很难攻破。“早在接受公安机关讯问时，被告人就‘花样百出’，要么一问三不知，要么以往来旅游等借口不断为自己开脱。”廖咏表示，讯问初期，突破被告人口供成为一大难题。

面对这个“硬骨头”，办案组纵向对比多份口供，列出详细的补充侦查提纲，依托侦监协作与配合办公室，与武昌区公安分局、区检察院多次召开联席会议，商讨办案策略，最终引导公安机关从行车监控、电子数据等方向，侦查到被告人联系买家交易，从仓库中搬运、运送等证据。不多久，在检察官逐一提审、逐个击破的强烈攻势下，被告人陆续松口认罪，但在一个关键地方却始终没有一致的说法。

“检察官，这部分烟是他们的，可不能算在我头上。”虽说被告人认罪了，但他们的交易账目独立，现有400余条卷烟，成员间互相指认是对方所有，这该如何认定？

廖咏一遍遍仔细梳理现有证据，生怕漏掉了什么。盯着公安机关提交的查获现场照片，她突然想到，当天是公安机关和烟草专卖局联合执法，双方均应当佩戴执法记录仪并完整记录执法全过程，换个角度说不定有新发现。

“你赶紧联系烟草局，带上取证通知书，我们去问问清楚！”廖咏办案组马不停蹄赶往武昌区烟草专卖局，依法调取了当天的执法记录仪视频，并询问了多名当时参与执法的人员。果然，该视频中明确记录了仓库内查获卷烟的原始摆放情况。原来，各被告人所属卷烟之间有标记间隔，权属清晰，但不仔细看，很难注意到这处标记。有了这份证据，被告人也不再抵赖。

2022年4月，东西湖区检察院以非法经营罪依法对6名被告人提起公诉。同年9月，法院依法作出如上判决，支持了起诉书认定的每名被告人的犯罪金额。

案件办到这里，新的疑惑又涌上廖咏心头。如此大量的卷烟，从何处来，又卖往何处？如果这6名被告人背后的利益链条不揪出来，以后还会有类似案件发生。

为此，检察官与武昌区公安分局几番协商，达成一致意见，决定继续追查案件线索。通过银行流水及线上信息共享平台，办案人员反查到6名被告人涉及的下线遍布武汉市各区及湖南、江苏等多个省份，上线更是涉及广东、广西多省及越南等境外多国。在不断深挖贩烟链条后，东西湖区检察院依法追诉漏犯2人，追加犯罪事实3笔，为武汉市烟草市场追赃挽损275万余元。

2022年12月，该院依法对追诉的2名被告人提起公诉。近日，法院依法判处两名被告人有期徒刑七年至六年九个月不等，并处罚金人民币八万元至七万元不等。

标签：